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三羊马: 2023年第二次临时股东大会决议公告 天天关注

2023-03-15 20:14:36     来源 : 证券之星

证券代码：001317            证券简称：三羊马         公告编号：2023-022

                三羊马（重庆）物流股份有限公司


(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年第二次

临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 15 日 14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 3 月 15

日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 15 日 9:15 至

推举，董事李刚全主持本次会议。

                                 《上市公司

股东大会规则》

      《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）股东出席情况

  （1）现场出席情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 53,145,275 股，占上

市公司总股份的 66.3984％。

  （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,300 股，占上市公

司总股份的 0.0079％。

  （1）现场出席情况：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,529,600 股，

占上市公司总股份的 3.1604％。

  （2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 6,300 股，占上

市公司总股份的 0.0079％。

  （三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

  公司部分董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

  （四）见证律师出席情况

  重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：

  （一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次

向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  总表决情况：同意 53,145,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；

反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 2,530,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报

告的议案》

  总表决情况：同意 53,145,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；

反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 2,530,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  四、律师出具的法律意见

  （1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所

  （2）见证律师：刘传琦、黄莹

  （3）结论性意见：

  公司 2023 年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

 （1）2023 年第二次临时股东大会决议。

 （2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第二次

临时股东大会的法律意见书。

 特此公告。

                         三羊马（重庆）物流股份有限公司

                                  董事会

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